Казахстанцы управляли онлайн-казино из Грузии
В Казахстане пресечена работа крупного онлайн-казино «Nomad Poker», которое функционировало на территории страны и имело оборот более 7,5 млрд тенге. Пресечение деятельности осуществил Департамент АФМ по СКО.
Как стало известно из официального Telegram-канала ведомства, организаторы онлайн-казино «Nomad Poker», созданного на базе мобильной платформы «Club GG Poker», находились в Грузии, а не в Казахстане.
По данным АФМ, такая схема позволяла скрывать организаторов и затрудняла отслеживание денежных потоков. Для обслуживания незаконной деятельности использовались счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Незаконная игровая платформа работала круглосуточно и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты.
В результате в деятельность онлайн-казино было вовлечено свыше 20 тысяч пользователей. Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино.
Для обеспечения работы онлайн-казино подозреваемые организовали въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США.
С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также на денежные средства в сумме 158 млн тенге, размещённые на банковских счетах дропперов. Расследование продолжается.
